證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2016029
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2016年08月14日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議以現(xiàn)場及通訊方式于2016年08月24日12：00在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席董事9人，其中出席現(xiàn)場會議的董事6名，董事張建群、胡殿君、獨(dú)立董事郭晉龍因外地出差采用通訊表決方式參會。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年半年度報(bào)告》及《2016年半年度報(bào)告摘要》；
《2016年半年度報(bào)告》全文詳見8月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度報(bào)告摘要》刊登在8月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同意公司（含下屬控股子公司）在4.7億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。詳見2016 年 8月 25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016031號——《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?/div>
三、與會董事以同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；
鑒于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）在興業(yè)銀行的貸款即將到期，且貸款到期后公司不再續(xù)保，公司同意為大族冠華在營口銀行股份有限公司營口分行新增的2000萬元貸款提供擔(dān)保，用于歸還大族冠華在興業(yè)銀行即將到期的貸款。詳見2016 年 8月 25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016032號——《關(guān)于公司對外擔(dān)保的公告》。
關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因擔(dān)任大族冠華董事職務(wù)，回避表決此議案。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。
本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
五、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請不超過7億元人民幣銀行貸款額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，同意公司向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請不超過7億元人民幣銀行貸款額度，期限不超過3年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
六、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向花旗銀行深圳分行申請不超過5000萬美元綜合授信額度的議案》。
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，同意公司向花旗銀行深圳分行申請不超過5000萬美元綜合授信額度，免擔(dān)保。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一六年八月二十五日
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