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 第二屆董事會第十次會議決議公告 
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。 
    一、會議召開情況 
    深圳光韻達光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次
會議于2012年11月9日上午10:00在公司會議室召開。本次會議于2012年10月29日以
電子郵件的方式向所有董事、監事及高級管理人員送達了會議通知及文件。本次會
議應參會董事7人，實際親自參會董事7人，其中獨立董事3人，監事、部分高級管理
人員列席了本次會議，會議由公司董事長侯若洪先生主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。 
    二、審議情況
    經現場投票表決，會議審議通過了以下議案： 
    1、審議通過了《關于聘請國富浩華會計師事務所為公司2012年度審計單位的
議案》。
    經公司董事會審計委員會事前審議及同意，以及公司獨立董事事前認可，董事
會同意聘請國富浩華會計師事務所為公司2012年度審計機構。
    公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。 
    2、審議通過了《關于提議召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。
    董事會同意于2012年11月30日召開公司2012年第三次臨時股東大會。
    《深圳光韻達光電科技股份有限公司關于召開2012年第三次臨時股東大會的通
知》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。 
    三、備查文件
    1、深圳光韻達光電科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議。
    2、深圳光韻達光電科技股份有限公司獨立董事《關于第二屆董事會第十次會議
相關議案的獨立意見》。
    3、深交所要求的其他文件。 
    特此公告。 
                                          深圳光韻達光電科技股份有限公司 
                                                    董 事   會 
                                                二〇一二年十一月十日