金運激光：關(guān)于第二屆董事會第十七次會議決議的公告
公告日期 2014-06-28
證券代碼:300220 證券簡稱:金運激光 公告編號:2014-034
武漢金運激光股份有限公司
關(guān)于第二屆董事會第十七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年6月21日以電子郵件、
當(dāng)面送達方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第十七次會議通知,會議于2014年6
月27日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到董事5人,實到董事5人,其中
獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議,表決形成如下決議:
1、審議通過了《關(guān)于對外投資合資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬與湖北省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“高新投”)和專業(yè)管
理團隊共同設(shè)立湖北高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(暫定名,以工商登記部
門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn),以下簡稱“基金管理公司”),并由基金管理公司與公司控
股股東梁偉先生及高新投聯(lián)合發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金,暫定名為湖北高投金運激光產(chǎn)業(yè)
投資基金(有限合伙)。該項基金圍繞金運激光在激光行業(yè)的產(chǎn)業(yè)背景,通過在其
業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域進行兼并整合提高經(jīng)營效益,以提高和鞏固行業(yè)地位。
公司在本次交易中涉及與關(guān)聯(lián)方共同投資及承擔(dān)對外擔(dān)保等事項,具體詳見于
中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站公告的《對外投資合資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公
告》。
本議案須提交股東大會審議。
關(guān)聯(lián)董事梁偉先生、梁芳女士回避表決。
表決結(jié)果:同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于公司向漢口銀行股份有限公司硚口支行申請人民幣9000
萬元綜合授信額度的議案》
因生產(chǎn)經(jīng)營需要,同意公司向漢口銀行股份有限公司硚口支行申請人民幣 9000
萬綜合授信額度,凈敞口人民幣 5000 萬元,期限 12 個月,利率為不低于同檔期基
準(zhǔn)利率,擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效,具體單
筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
表決結(jié)果:同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。
3、審議通過了《關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果:同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
同意于 2014 年 7 月 22 日下午 2:30 在公司六樓會議室召開公司 2014 年第二次
臨時股東大會。
《關(guān)于召開 2014 年第二次臨時股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指
定信息披露網(wǎng)站。
特此公告
武漢金運激光股份有限公司
董 事 會
二 O 一四年六月二十七日
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