證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2016-059
武漢金運激光股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
十五次會議于2016年6月16日10時在武漢市江岸區石橋一路金運
激光大廈六樓會議室召開，本次董事會會議通知和材料于2016年6
月8日以電子郵件、當面送達方式向全體董事發出。會議應到董事5
人，實到董事5人，其中獨立董事2人，會議由董事長梁萍女士主持。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的
規定。
會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過以下決議：
1、審議通過了《關于控股股東向全資子公司提供借款的議案》
為了不斷推進公司“數字化技術創新應用生態系統”發展戰略的
實施，公司全資子公司金運數字技術（武漢）有限公司（以下簡稱“金
運數字”）作為“3D展示技術與服務”項目的開發和運營主體，其數
字化技術應用的商業化正迅速拓展，需要資金保障和支持后續的運營
投資。公司實際控制人梁偉先生看好金運數字的發展，為保障金運數
字的資金需求，同時緩解公司的資金壓力及降低財務成本，梁偉先生
將人民幣1000萬元無息借款給金運數字用于日常經營及投資事項。
2016年6月16日，梁偉先生與金運數字簽署了《借款協議》：
借款金額為人民幣1000萬元；借款期限自2016年6月17日至2017
年6月17日；免收利息；借款用于金運數字的日常運營及投資活動。
該事項屬于關聯交易，關聯董事梁萍、肖璇回避了對本議案的表
決。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
公司獨立董事對本議案已作出事前認可并發表了獨立意見。
武漢金運激光股份有限公司董事會
2016年6月17日
轉載請注明出處。
相關文章
熱門資訊
精彩導讀
關注我們
